A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 03/03/2021, a operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET e seus proprietários.
A investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal do
Brasil.
A Polícia Federal identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam
movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades
econômicas e ocupações profissionais.
Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de
dinheiro, como, por exemplo, fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de
dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das
transações financeiras.
Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover
evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso.
Durante o cumprimento dos mandatos, os agentes apreenderam malas de dinheiro em espécie e carros, além de uma lavadora de roupas que guardava cédulas. Conforme divulgado pela PF, o site já é investigado desde 2019 pela Receita Federal do Brasil. Vale lembrar, o EsportNet era patrocinadora máster do Fortaleza até o fim do último ano.
A Polícia Federal fez, hoje (03), a maior apreensão de dinheiro no ano de 2021.
A Operação DISTRAÇÃO, que investiga a prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, apreendeu mais de R$ 10 milhões em espécie. pic.twitter.com/fXxTff76Fv
— Polícia Federal (@policiafederal) March 3, 2021
O valor total apreendido em espécie foi de R$ 13.129.217,00 milhões Reais. Para ser realizada a contagem, teve que ser encaminhado todo dinheiro para uma empresa de segurança e transportes de valores.
Além do crime de evasão de divisas, os responsáveis pelo site também são suspeitos de realizar movimentações financeiras incompatíveis com sua realidade declarada no imposto de renda.
A empresa ainda é suspeita de armar resultados em praças esportivas, a exemplo do Campeonato Paraibano. O Campeonato Sergipano também está sendo investigado.
Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão: 4 em Aracaju/SE, 6 em Itabaiana/SE, 1 em São Cristóvão/SE e 1 em Lagarto/SE.
Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
O nome da operação faz referência ao prazer proporcionado pelos jogos de azar e ao fato.
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